Delta Exchange, ByBit, FTX: Análise imparcial de bolsas de derivados de criptografia

Visão geral

  1. Delta Exchange é uma bolsa de cripto-derivativos lançada em agosto de 2018. Inicialmente, apenas contratos futuros de BTC / USD haviam sido oferecidos, mas no final de 2018, a equipe adicionou futuros em altcoins e foi pioneira na esfera de contratos liquidados com moedas. Desde 2019, a opção de contratos perpétuos está disponível para os usuários de troca.

    Os conselhos de administração e gestão são formados por graduados do Indian Institutes of Technology com sólidos antecedentes bancários (Citi e UBS) e empreendedores. Perfis Linkedin de todos os funcionários, fundadores e conselheiros estão disponíveis. Desde o primeiro dia, Pankaj Balani trabalha como CEO de intercâmbio. A bolsa é legalmente constituída como Bit Protocol Ltd. em São Vicente e Granadinas e tem escritórios em Cingapura e na Índia.

  2. ByBit é uma plataforma de derivados de criptomoeda estabelecida em março de 2018. Está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e tem escritórios em Cingapura, Hong Kong e Taiwan.

    O único membro da equipe principal da ByBit divulgado na seção dedicada é seu CEO, Ben Zhou, com mais de 150 membros anônimos a bordo. O Sr. Zhou foi gerente geral da região da Grande China para corretores de Forex XM por sete anos, antes de co-fundar a Bybit no início de 2018.

  3. FTX é uma bolsa de derivativos de criptomoeda lançada no terceiro trimestre de 2019. É propriedade da FTX Trading LTD, uma empresa constituída em Antígua e Barbuda. A FTX oferece vários tipos de contratos futuros e à vista, bem como negociações OTC. FTX é pioneira no mercado de futuros de índices altcoins.

    FTX é um produto do provedor de liquidez Alameda Research. As duas entidades têm o mesmo líder, o Sr. Sam Bankman-Fried. Antes de fundar a Alameda, Sam era um corretor na mesa de ETF internacional da Jane Street Capital. Gary Wang, ex-engenheiro de software do Google, é CTO de uma empresa. O serviço emitiu seu token FTT nativo.

Toolkit de negociação & Pares de criptomoedas

Delta Exchange oferece tradicionais futuros em Bitcoin (BTC) bem como contratos perpétuos e quanto perpétuos sobre altcoins de topo, incluindo Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin SV (BSV), Waves (WAVES) e Binance Coin (BNB). No total, os usuários de câmbio podem negociar 22 altcoins com taxas de alavancagem entre 5x e 100x.

Os contratos podem ser liquidados e com margens em ambos os estábulos BTC e USDC / USDT. A taxa de financiamento para contratos perpétuos é expressa como uma taxa de 8 horas e é trocada entre longas e curtas continuamente.

ByBit oferece contratos perpétuos em quatro ativos – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), EOS (EOS), Ripple (XRP). Todos os contratos ByBit são contratos inversos, ou seja, a margem e a liquidação de cada contrato acontecem na moeda subjacente. Por exemplo. isso significa que BTCUSD perpétuo é marginalizado em BTC, o ETHUSD perpétuo é marginalizado em ETH etc. Os pagamentos de financiamento são trocados apenas uma vez a cada 8 horas.

A FTX oferece um rico kit de ferramentas de negociação com futuros com vencimento (limitado no tempo) e contratos perpétuos. 28 altcoins estão disponíveis para liquidação de contratos futuros perpétuos, enquanto 24 altcoins podem ser negociados dentro do modo de futuros por tempo limitado.

Além disso, alguns índices de criptografia (altcoins, tokens de troca nativos, moedas de baixa capitalização (‘shitcoins’) etc.) estão disponíveis. O tipo de contrato ‘MOVE’ funciona de forma semelhante às opções binárias. No FTX, os pagamentos de financiamento são trocados entre comprados e vendidos uma vez a cada hora.

Taxas, depósitos, retiradas

Normalmente, as bolsas de derivados de criptografia cobram de seus clientes dois tipos de taxas: taxas do fabricante (pagas pelo negociador que traz liquidez para a bolsa) e taxas do tomador (pagas pelo negociador que obtém a liquidez). A taxa de financiamento (paga ponto a ponto) é um indicador derivado da demanda atual do mercado por um determinado ativo.

A Delta Exchange cobra dos negociantes 0,075% de taxas de tomador / -0,025% de taxas de fabricante (para contratos BTC e ETH) e 0,05% de taxas de tomador / -0,25% de taxas de fabricante para qualquer outra moeda. Taxas negativas do fabricante significam que o usuário receberia um desconto.

A taxa de financiamento pode variar historicamente e é definida entre -0,2% para o contrato perpétuo da Enjin (ENJ) e 0,2% para o contrato perpétuo da Matic (MATIC). O depósito é gratuito, os custos de retirada dependem do status da rede Bitcoin. Aqueles que precisam retirar 2+ BTC / dia podem ser solicitados a procedimentos KYC / AML adicionais.

ByBit oferece taxas de negociação iguais para todos os quatro contratos: taxas de tomador de 0,075% / taxas de fabricante de -0,025%. A propósito, as taxas de financiamento também variam de 0,0049% para o contrato perpétuo ETHUSD a 0,0273% para o contrato perpétuo EOSUSD. ByBit cobra de seus clientes zero taxas de depósito e retirada, mas os avisa sobre os custos de mineração.

A FTX é caracterizada por taxas relativamente altas. Ele cobra tanto os fabricantes (0,01-0,02%) quanto os compradores (0,04 – 0,07%). Apenas usuários com volume de negociação mensal a partir de 1 milhão de dólares podem ter desconto. A propósito, essas taxas podem ser reduzidas com a compra de tokens FTT nativos. Os tokens alavancados têm taxas de criação e resgate de 0,10% e taxas de administração diárias de 0,03%.

Usando a alavancagem de 50x aumenta as taxas de negociação em 0,02% e as taxas de negociação 100x ou mais aumentam em 0,03%, que é pago ao fundo de seguro. FTX não tem taxas de depósito ou retirada.

Política de taxas de trocas de derivados de criptografia

Nome das taxas de negociação de serviços Taxas de financiamento Taxas extras Delta Exchange

ByBit

FTX

0,075% do tomador / -0,025% do fabricante (para contratos BTC e ETH)

0,05% do tomador / -0,25% do fabricante (para outros tipos de contratos)

De -0,2% a 0,2%. Não
0,075% do tomador / -0,025% do fabricante De 0,0049% a 0,0273%. Não
0,01-0,02% do tomador / 0,04 – 0,07% do fabricante Não declarado

Taxa de criação e resgate de 0,10% e taxa de administração diária de 0,03%. Taxas extras para negociação alavancada.

Interface de usuário

Parece que os três serviços têm interfaces muito semelhantes. Sua parte principal, o mecanismo de negociação, normalmente consiste em gráficos de negociação, carteira de pedidos com ofertas de compra e venda, lista de negociações recentes e informações sobre a atividade do mercado.

A página inicial da Delta Exchange oferece ao negociante informações básicas sobre o serviço, glossário de negociação de derivados de criptografia e estatísticas de negociação atualizadas.

Parece muito fácil de usar que, desde o primeiro passo neste site, o usuário da Delta Exchange veja toda a gama de ativos que pode negociar. Ele também tem um dedicado portal analítico que tem gráficos interessantes e dados das principais bolsas de derivativos e de negociação de margem.

A página principal do ByBit é dedicada às campanhas promocionais recentes e em andamento. Rolando para baixo, os usuários podem encontrar algumas estatísticas interessantes sobre o progresso e recursos da plataforma, bem como o blog e visão do ByBit.

Devido à sua experiência analítica, a equipe FTX adicionou estatísticas atualizadas de negociações e bolsas de criptografia de derivativos no primeiro lugar.

Outra informação

Bônus

Assim como as trocas de criptografia à vista clássicas, a plataforma de derivativos oferece alguns bônus iniciais para seus clientes. Os bônus mais altos são oferecidos pela Delta Exchange (50% para o primeiro depósito, até 0,02 BTC ou quase $ 160 no momento deste artigo).

A troca ByBit oferece um programa de bônus de vários níveis, mas uma quantia mínima de depósito é definida para participar deste programa. Por exemplo, aqueles que depositaram mais de 0,05 BTC, 3 ETH, 140 EOS, 1900 XRP, podem obter um bônus de $ 5. Os usuários com grandes depósitos (maiores que 0,5 BTC, 30 ETH, 1400 EOS ou 19000 XRP) podem receber $ 50.

A troca da FTX não publicou informações sobre bônus. Talvez, um programa de bônus esteja incluído na estratégia de desconto para comerciantes FTT.

Aplicações Móveis

Delta Exchange tem um aplicativo da web progressivo, enquanto os serviços ByBit e FTX lançaram seus aplicativos oficiais para dispositivos baseados em iOS e Android. O software da ByBit pode ser baixado da AppStore e Google Play, enquanto os produtos FTX também estão disponíveis no Android Market como um arquivo .apk.

línguas

Delta Exchange tem o mais rico kit de ferramentas de localizações. Está disponível em árabe, chinês mandarim, francês, holandês, alemão, italiano, coreano, russo, português, espanhol, turco, japonês e vietnamita.

ByBit tem versões chinesas, japonesas, coreanas e russas, enquanto FTX adiciona a esta lista as versões vietnamita, alemã, francesa e italiana.

Restrições Geográficas

Nenhum dos serviços analisados ​​está disponível no território dos Estados Unidos, Cuba, Crimeia & Sebastopol, Irã, Síria, Coréia do Norte e Sudão. Delta Exchange também não funciona em Porto Rico, Afeganistão, Camboja e Paquistão, enquanto ByBit também não está disponível em Quebec e Cingapura do Canadá.

Programas afiliados & APIs

Todos os três serviços oferecem a seus clientes a possibilidade de operar por meio de APIs. Delta Exchange e ByBit têm programas de afiliados atraentes. Com a Delta Exchange, o afiliado obtém 15% de participação de comissão pelos primeiros 6 meses e, subsequentemente, 10% de participação de comissão vitalícia, para cada negociação feita por seus indicados. O programa de afiliados da ByBit oferece 30-40% de participação de comissão, mas requer um registro especial.

Conclusão

Finalmente, podemos concluir que todas as três plataformas de derivados de criptografia oferecem ambientes de negociação de ponta. Deixando essa semelhança de lado, as três trocas têm como alvo diferentes casos de uso e segmentos de clientes.

A plataforma Delta Exchange parece ser a líder desta revisão. A Delta é capaz de encontrar o equilíbrio certo entre desempenho e usabilidade. Com seu kit de ferramentas de negociação de múltiplos ativos, tipos de pedidos avançados (por exemplo, pedidos de suporte) e interface amigável, pode ser chamada de plataforma “tamanho único” para um comerciante médio de derivados de criptografia.

O FTX é claramente projetado para traders mais experientes. Além disso, seu kit de ferramentas e interface demonstram que não apenas investidores privados, mas também institucionais são bem-vindos nesta plataforma. Então, FTX é melhor para criptomoedas e “veteranos” no comércio.

ByBit é mais adequado para comerciantes inexperientes e jovens, novatos em criptografia. ByBit é bem conhecido na comunidade por causa de jogos promocionais interessantes e competições comerciais emocionantes. Portanto, é melhor começar com o kit de ferramentas de quatro ativos do ByBit.