Bitfinex și Tether sunt incendiate pe măsură ce procurorul general din New York investighează posibilele fraude de 850 de milioane de dolari

Speculațiile privind insolvența și zvonurile despre jocul urât înconjoară Bitfinex, deoarece procurorul general din New York, Letitia James, a depus o cerere împotriva companiei-mamă a burselor, iFinex, acuzându-l de fraudă financiară. Reclamația afirmă că compania a mutat până la 850 milioane USD reținuți pentru stablecoin-ul Tether în conturile Bitfinex pentru a compensa un decalaj masiv de finanțare. BItfinex și Tether sunt entități tehnice separate, dar sunt deținute și operate de aceiași indivizi și se știe că sunt strâns legate.

Potrivit celor douăzeci și trei de pagini ale procurorului general raport, după multe dificultăți în găsirea partenerilor bancari, Bitfinex a început să se bazeze pe Crypto Capital Corp din Panama pentru a procesa depozitele și retragerile clienților. Raportul susține că, la mijlocul anului 2018, acest procesor a înghețat 851 milioane de dolari din participațiile Bitfinex și a încetat să mai lucreze cu clienții săi. Crypto Capital a susținut că banii au fost ridicați de autoritățile din Polonia, Portugalia și Statele Unite.

Bitfinex este acuzat că a transferat rezervele Tether în casele sale pentru a înlocui banii înghețați sub Crypto Capital. Dacă este adevărat, acest act ar reprezenta un conflict semnificativ de interese și ar putea constitui o încălcare a legilor financiare și de stat. Procurorul General își revendică competența în această chestiune, deoarece o serie de entități din New York au conturi la Bitfinex, deși schimbul a încetat să accepte oficial clienți americani în 2017.

De asemenea, transferul rezervelor Tether în conturile Bitfinex ar submina afirmația conform căreia jetonul Tether este complet susținut 1-la-1 de rezervele în dolari SUA. Procuratura generală a ordonat operatorilor Tether să înceteze să mai facă această afirmație în timp ce ancheta este în desfășurare. Este demn de remarcat faptul că recent site-ul web Tether și-a schimbat în liniște descrierea rezervelor pentru a include „echivalente de numerar” și „alte active și creanțe” ca parte a activelor care susțin moneda stabilă.

Raportul Procurorului General formulează o serie de alte reclamații împotriva Bitfinex și a operatorilor săi. În special, acesta afirmă că Bitfinex a încredințat celor 851 milioane dolari în depozite ale clienților către Crypto Capital, în ciuda faptului că nu a avut niciun contract semnat sau orice alt acord formal cu compania. De asemenea, raportul pune la îndoială afirmația că fondurile au fost confiscate, sugerând că persoanele din spatele Crypto Capital ar fi putut pur și simplu să se fi sustras cu banii.

Pentru a susține afirmația că iFinex și-a prezentat greșit poziția financiară, raportul include o serie de e-mailuri, presupuse de la un executiv Bitfinex la Crypto Capital, pledând cu disperare pentru eliberarea dolarilor încredințați. Unul afirmă că schimbul „mergea pe o coajă de gheață foarte subțire”. Un altul se referă la faptul că clienții sunt „indignați” de faptul că nu primesc retragerile lor fiduciare. La momentul acestor e-mailuri, mulți clienți Bitfinex se plângeau de așteptări lungi pentru a primi retrageri, iar bursa a emis o declarație care l-a liniștit pe public că este solid din punct de vedere financiar, învinuind întârzierile pe probleme minore..

După ce au apărut știrile despre depunerea instanței din New York, Bitfinex a respins rapid acuzațiile care i-au fost aduse, afirmând: „Cererile de judecată ale procurorului general din New York au fost scrise cu rea-credință și sunt pline de afirmații false, inclusiv cu privire la o presupusă„ pierdere ”de 850 de milioane de dolari la Crypto Capital. Dimpotrivă, am fost informați că aceste sume Crypto Capital nu se pierd, ci au fost, de fapt, confiscate și protejate. Lucrăm și am lucrat activ pentru a ne exercita drepturile și căile de atac și pentru a obține aceste fonduri eliberate. ”

Declarația continuă spunând că Bitfinex și Tether au cooperat pe deplin cu Procurorul General din New York și că ambii sunt „puternici din punct de vedere financiar”. Bitfinex a trimis, de asemenea, un e-mail utilizatorilor săi, cu o declarație a CEO-ului Jean Louis van der Velde, căutând să-i liniștească de solvabilitatea bursei și de angajamentul față de onestitate. În acesta, Van der Velde afirmă „suntem buni actori în spațiul digital de jetoane și acționăm întotdeauna cu dvs., clientul, ca primă prioritate”. De asemenea, prin e-mail se spune „suntem aici pentru a vă asigura că suntem la fel de puternici ca oricând, că nu mergem nicăieri și suntem ferm dedicați față de voi”.

Nu este surprinzător că încercările Bitfinex de a atenua temerile clienților săi nu au fost foarte eficiente. Acuzările împotriva acestuia au determinat un exod în masă de la bursă, retragerile Bitcoin împingând volumul tranzacțiilor criptomonedei la cel mai înalt nivel din ultimul an. De asemenea, este în curs de vânzare Tether, moneda scăzând la cel mai scăzut punct din decembrie.

Procurorul general are ordonat Oficialii iFinex se vor prezenta în instanță pe 3 mai pentru a soluționa aceste acuzații și solicită o mulțime de documente legate de relațiile sale cu Crypto Capital și Tether. Deși este probabil să treacă mult mai mult timp înainte ca adevărul din spatele acestor acuzații să fie cunoscut, această investigație poate arunca în cele din urmă lumină asupra operațiunilor notoriu secrete ale Bitfinex și ar putea confirma dacă Tether este cu adevărat susținut în totalitate de dolari SUA. Indiferent de ceea ce se întâmplă, acest calvar va împinge cu siguranță mai mulți adoptatori de cripto departe de schimburile centralizate și va confirma importanța deschiderii și transparenței de către întreprinderile legate de cripto..

Imagine prezentată prin Bigstock