BitConnect Scam: najväčšia Ponziho schéma spoločnosti Crypto

16. januára 2018 sa zrútil podvod BitConnect.

Oznámili, že ukončujú poskytovanie pôžičiek a výmenných platforiem 21. januára 2018. Po tejto správe sa hodnota mince BitConnectu do konca dňa zvýšila z denných otvorených 255,91 na 19,28 dolárov. To je pokles o 87%.

A do konca roka už BitConnect nebol k dispozícii na obchodovanie na žiadnej burze kryptomien. Na vrchole hodnoty BitConnectu mal hodnotu trhovej kapitalizácie približne 2,6 miliardy dolárov (viac ako 430 dolárov za mincu). Teraz to bolo bezcenné.

Čo to však bol BitConnect? Bolo zrejmé, že išlo o podvod? Čo viedlo k jeho zrúteniu?

Čo bol BitConnect?

BitConnect (BCC) bola kryptomena, ktorá bola uvedená na trh 15. novembra 2016 vlastní a prevádzkuje Ken Fitzsimmons vo Veľkej Británii. Pravdepodobne to bol niekto, kto iba vstúpil do spoločnosti a poskytoval anonymitu pre skutočných ľudí za spoločnosťou. V septembri 2017 sa v záznamoch Company House UK objavilo viac subjektov.

V spoločnosti Company House UK sa nedávno objavili nové entity BitConnect.

Ak prekonáte kecy, spoločnosť BitConnect tvrdila, že pomocou svojho obchodného robota môžu využívať denné výnosy medzi 0,5% a 1%, aby využili volatilitu bitcoinov (BTC). V októbri 2017 vykázali priemerný denný výnos 0,89% za posledných 6 mesiacov. Toto tvrdenie nebolo podporené žiadnymi dôkazmi.

Aby sme to uviedli na pravú mieru, tvrdili, že ak ste investovali 1010 dolárov v BitConnecte a mali by ste dennú úrokovú sadzbu 0,99% (vrátane bonusu 0,1%), mali by ste výnos 236,61%. To by znamenalo zisk 2389,76 GBP po ukončení vášho obdobia uzamknutia 239 dní.

NI 236,61%!

Úroky sa kumulovali každý deň a vkladali sa na váš účet BitConnect každých 24 hodín. Tieto výnosy sú okamžite prístupné a je možné ich znovu investovať alebo vybrať (minimálny výber 0,005 BTC). To znamená, že vaše nahromadené splátky úrokov by mali pokryť vašu počiatočnú kapitálovú investíciu asi po 100 dňoch – bez ohľadu na to, koľko investujete.

Pred rozpadom BitConnectu oznámili, že vydávajú debetnú kartu BitConnect, na ktorú je možné načítať BitConnect a Bitcoin. Vydali tiež dve hudobné videá s tematikou BitConnect (nižšie je jedno) a plánovali vydať celé album.

Varovné príznaky podvodu

Napriek otvoreniu účtu pre pochopenie platformy BitConnect, Neinvestoval som do toho absolútne nič. Všade boli červené vlajky, ktoré kričali, aby zostali ďalej.

To zahŕňalo:

  • Neexistoval žiadny dôkaz (napr. Prvotná obchodná história), že obchodný robot skutočne existoval.
  • Sľubovala garantovanú návratnosť investícií (takmer 1% denne).
  • Všetko, čo ste investovali, bolo viazaných na 120 až 299 dní.
  • Rast ich platformy poháňal lukratívny pridružený program.
  • Web a reklama boli nejednoznačné, s nesprávnym pravopisom a zlou gramatikou.
  • Promotéri BitConnect boli v roku 2006 prepojení s MMM (Ponziho schéma) tento príspevok Reddit.

Nebol som sám, kto videl tieto červené vlajky. Obavy vyjadrili aj niektorí populárni youtuberi kryptomeny. Rozbalením nasledujúcich častí ich môžete prejsť.

Recenzia BitConnect od DataDash

BITCONNECT | Úprimná recenzia

Recenzia od DataDash. Robí pozorovania, že:

  • Táto webová stránka nie je jasná o účele BitConnect ani o tom, ako funguje.
  • Propagačné video (pozri tu) využíva vopred pripravený animačný softvér (t. J. Neobťažovali sa s najímaním animačných umelcov na propagáciu svojich mincí).
  • Žiadny dôkaz o tom, že obchodný robot skutočne existuje (t. J. Spoločnosť BitConnect nikdy nezverejnila obchodnú históriu obchodného robota).
  • Mince BitConnect sa používajú ako aktívum, nie ako mena.
  • Sľubuje zaručený príjem.

Recenzia BitConnect od spoločnosti BoxMining

Je Bitconnect podvod??

Recenzia od BoxMining. Robí pozorovania, že:

  • Základným návrhom služby BitConnect je, že požičiavate svoje bitcoiny a každý rok získavate „masívne“ výnosy.
  • Aj po výskume pripúšťa, že stále nechápe BitConnect.
  • Komu sa požičiavajú peniaze?
  • Neexistujú dôkazy o tomto obchodnom robotovi
  • Po požičaní sú peniaze uzamknuté na dlhší čas (pozri tu)..
  • Vystavujete sa veľkému (neznámemu) riziku.
  • “Nemôžete dokázať, že je to pyramídová hra, kým sa nerozpadne”
  • Recenziu BitConnect David Hay

    Varovanie o podvode bitconnect! Je táto kryptomena za 800 miliónov dolárov Ponziho schéma?

    David Hay začína svoju kontrolu BitConnectu tým, že ponúka odmenu 1000 dolárov každému, kto dokáže, že obchodný robot robí to, čo hovorí. Robí pozorovania, že:

    • Po vykonaní ďalších výskumov sa o to čoraz viac obával.
    • USP: obchodný robot, ktorý každý deň vypláca výnosy (variabilné) – ktoré zlúčeniny.
    • Ak majú tohto obchodného robota, existujú lepšie spôsoby na zvýšenie kapitálu ako na založenie kryptomeny.
    • Základný dôkaz, že tento obchodný robot funguje, ako tvrdia, by stačil na odstránenie skepsy.
    • Najsilnejším zdrojom rastu je pridružený program.
    • Zviazajte svoje peniaze na dlhú dobu.

    V každom prípade si tri z týchto bodov prejdem trochu podrobnejšie nižšie.

    Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by obchodný robot BitConnect existoval

    Opakujúce sa obavy, s ktorými som sa stretol vo svojom výskume pred kolapsom BitConnectu bolo, že nikdy nebol zverejnený žiadny dôkaz o tom, že tento obchodný robot skutočne existoval.

    Na vylúčenie veľkej časti tejto skepsy by stačilo určité obmedzené množstvo obchodných dejín (zobrazujúcich objednávky na nákup a predaj). Najbližšia vec, ktorú som našiel (čo nebolo dosť dobré), bol „Graf ziskov z pôžičiek“. Aj keď to ukazovalo denné výnosy generované obchodným robotom, nedokázalo to, že tieto výnosy skutočne generoval.

    Keby ste ich mali, prečo by ste nezverejnili obmedzené množstvo obchodných údajov? Bol by to fantastický marketing a zastavil by všetkých neprajníkov v ich stopách. Aký mohli mať dôvod na to, že to nezverejnili?

    Zhoršuje sa to.

    BCCponzi v októbri 2017 priniesol snímku obrazovky z anonymného zdroja (zobrazeného nižšie), ktorý sa infiltroval do súkromnej skupiny Facebook pre najlepších promotérov BitConnect. Craig Grant (najlepší propagátor BitConnect v USA) v tejto konverzácii pripúšťa, že obchodný robot je „len príbeh“ a že (s kýmkoľvek hovoril) by sa nemal „stratiť s imaginárnymi robotmi“.

    Investičné viazanie

    Podľa toho, koľko ste investovali, boli vaše počiatočné prostriedky viazané na 120 až 299 dní. Samotné obdobie blokovania nie je mojou starosťou. Namiesto toho je to tak, že vaša počiatočná investícia je uzamknutá najmenej na 120 dní (a to iba v prípade, že investujete 10 010 USD alebo viac).

    Prečo bolo nevyhnutné obdobie výluky?

    Bolo nevyhnutné, aby existovalo obdobie blokovania, aby bol dostatok kapitálu od nových investorov na dotovanie platieb existujúcich investorov, ktorí dosiahli koniec obdobia blokovania.

    Nebolo by to určite lepšie schválenie platformy, ak by bola doba blokovania nižšia?

    Bolo by lepšou doložkou platformy, ak by bola doba blokovania nižšia. To by pravdepodobne poskytlo existujúcim investorom väčšiu dôveru (čo by mohlo viesť k vyšším investíciám) a povzbudilo by to viac nových investorov, aby vyskúšali svoj systém (ktorí by mohli mať určité pochybnosti / obavy).

    Prečo boli obdobia uvoľňovania kapitálu (a extra úroky) spojené s výškou pôžičky?

    Posunúť ľudí do vyšších úverových kategórií. Ich stupňovitý systém lákal ľudí na to, aby viac investovali so zaručenými dennými výnosmi (okrem variabilného úroku) a nižšími obdobiami blokovania (čo pravdepodobne znižuje vnímané riziko)..

    partnerský program

    Kedykoľvek niekto použil odkaz, ktorý ste mu poskytli, zarobili ste 7% z toho, čo investoval do BitConnectu. A ak tí ľudia odporučili niekoho, kto potom na platforme požičiava, získali ste cez ne províziu – ale o niečo menej. Ako vidíte nižšie, pokračuje sa to stále ďalej.

    Samotné pridružené programy nie sú zlá vec. Motivujú existujúcich používateľov k šíreniu informácií o produktoch / službách a môžu predstavovať lacnú a efektívnu metódu získavania zákazníkov. Spoločnosť PayPal mala dlhodobý a úspešný pridružený program na zvýšenie absorpcie nových používateľov. Coinbase má v súčasnosti tiež pridružený program.

    Model, ktorý používa BitConnect, bol však dostatočne lukratívny na to, aby podporoval negatívne správanie.

    Napríklad:

    • Videá od mnohých youtuberov kryptomeny predstavovali jednostrannú propagáciu BitConnectu a možných návratov. Ignorovali alebo odmietli informácie, ktoré mohli spôsobiť, že ich publikum bolo skeptické (a teda znížené odporúčanie)..
    • Pretože príjmy affiliate partnerov sú založené na percentách, motivovali tvorcov obsahu k tomu, aby obhajovali väčšie investície a ako je uvedené vyššie, ignorujú čokoľvek podozrivé alebo negatívne týkajúce sa služby BitConnect.

    Ak chcete uviesť, aký lukratívny bol tento pridružený program, tento tweet zdôrazňuje, že jeden promotér zarobil 900 000 dolárov za sprostredkovanie ľudí BitConnectom.

    Ako skutočne fungoval BitConnect?

    Keď som pôvodne písal tento príspevok v októbri 2017, myslel som si, že rôzne varovné signály naznačujú, že BitConnect funguje asi takto:

    • Prilákajte počiatočných investorov lákadlom vysokých denných výnosov.
    • Dotujte výbery kapitálu / výnosy (t.j. realizované zisky) počiatočných investorov prostredníctvom:
    • Sami (tj. Počiatočný prevádzkový kapitál).
    • Existujúci investori, ktorí nestiahli kapitál ani sa nevrátili (t. J. Opätovne investovali).
    • Noví investori, ktorí sú stále uzamknutí.
  •  Podporte prijatie platformy novými používateľmi prostredníctvom:
    • Dôkaz, že platforma „funguje“ (prostredníctvom používateľov, ktorí si vybrali kapitál / výnosy).
    • Percentuálny systém odporúčaní, ktorý podporuje ústne podanie.
    • Inými slovami? Presne ako Ponziho schéma. Pokračovalo by to tak dlho, kým by spoločnosť BitConnect dokázala dotovať výplaty existujúcim investorom prostredníctvom dôslednejšej adopcie.

      Čo sa stalo s BitConnectom?

      Tu je dôvod, prečo spoločnosť BitConnect 16. januára 2018 oznámila, že ukončuje svoju pôžičkovú a výmennú platformu.

      Žiadny z týchto dôvodov by nemal odôvodňovať uzavretie ich platformy:

      • Zlá tlač: To má vplyv iba na investície (od nových a existujúcich používateľov) do ich pôžičkovej platformy, nie na výkon ich obchodného robota.
      • Prestaň & Desist Letters: BitConnect nemá sídlo ani v USA. Ako už bolo uvedené, spoločnosť BitConnect bola súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným vo Veľkej Británii.
      • Útoky DDOS: Nevieme závažnosť útokov, ktorým BitConnect čelil, existujú však kroky, ktoré mohli podniknúť na svoju ochranu a boj proti nim.

      Keď 16. januára 2018 vydali oznámenie, stalo sa toto:

      • Aktívne pôžičky boli zrušené a USD prostriedky (istina a úroky) boli vrátené v plnej výške.
      • Všetky prostriedky peňaženky v USD boli automaticky prevedené na BitConnect (pri 15-dennom priemernom výmennom kurze, ktorý bol 363,62 USD).
      • BCC ste mohli okamžite vybrať. Môžete ich tiež vymeniť za bitcoiny na ich obchodnej platforme a namiesto toho ich vybrať.

      Pretože hodnota BitConnect je viazaná na úspech ich pôžičkovej platformy, bola vykreslená úplne bezcenne. Každý, kto mal BitConnect, ho chcel okamžite vymeniť za bitcoin.

      Neexistoval však nikto, kto by si kúpil BitConnect. Všetci vedeli, že to nemá cenu. Následne sme videli, ako sa cena prepadla o 87%.

      Cenová akcia BitConnect / Bitcoin 16. januára 2018.

      Aby sme to uviedli na pravú mieru, používateľ, ktorému bol vrátený BitConnect v hodnote 1000 dolárov, by bol schopný vymeniť si svoje mince iba za zhruba 130 dolárov v bitcoine.

      Fallout komunity

      Niekedy po oznámení Bitconnect, / r / BitConnect dočasne prešli do súkromia. Odvtedy sa opäť zverejnil, ale príspevky už nie sú povolené. Vzhľadom na to, koľko ľudí bolo touto Ponziho schémou zasiahnutých, bolo jedným z top vlákien číslo samovražednej linky.

      Na adrese je ďalší subreddit / r / BCC (čo umožňuje odosielanie príspevkov), ktoré slúži ako fórum pre tých, ktorých sa dotýka ukončenie BitConnectu, ale je to ešte viac toho istého.

      Väčšina ľudí, ktorí niekedy propagovali BitConnect, sa podľa všetkého dištancovala od toho, že stiahli videá súvisiace s BitConnectom, zmizli alebo sa otočili kvôli propagácii nejakej inej podvodnej mince. Nájdete zoznam youtuberov, ktorí sa v minulosti alebo naďalej zasadzujú za podozrenie z podvodov toto vlákno Reddit.

      BitConnect X

      BitConnect vydal aktualizáciu 17. januára 2018 kde rozšírili otrávenú olivovú ratolesť na ľudí, ktorých posrali. Nasledujúcich 10 dní vám umožňovali zúčastňovať sa na ICO BitConnect X v hodnote 150 USD za BitConnect (ak sa nachádzate mimo USA).

      Aj keď to v tom čase predstavovalo značnú prirážku oproti trhovej cene, išlo iba o ďalší podvod. BitConnect X chcel získať 500 miliónov dolárov. Našťastie neboli úspešní a toto nikdy nikam nešlo.

      BitConnect Copycats

      BitConnect je mŕtvy, ale úspech BitConnectu podnietil množstvo copycatov (t. J. Klonov).

      Existuje dlhý zoznam krypto Ponzi a pyramídových hier ktoré niekto dal dokopy na Reddite v roku 2017. Rozbaľte nižšie uvedené časti a dozviete sa len o niekoľkých tých smiešnejších, ktoré som pred pár rokmi skúmal..

      HextraCoin

      Priamy klon BitConnectu s pôžičkovým systémom, ktorý ponúka až 48% výnosov mesačne, a pridruženým programom, ktorý dal ľuďom silnú motiváciu odporúčať túto službu (8% dostanete, kedykoľvek na platforme požičia niekto, koho priamo odporučíte).

      CredenceCoin

      Nižšie je prevzaté z ich bielej knihy. Bodaj by som žartoval.

      Iste – určite „nie Ponzi“.

      Navrhnutý rovnako ako BitConnect, ponúkal výnosy až 1% za deň (a viac, ak „investujete“ viac). Ponúka systém odporúčaní s „elitnou úrovňou“ pre promotérov YouTube.

      EthConnect

      EthConnect tvrdil, že môžete získať výnosy až 52% mesačne a mať šťavnatý systém odporúčaní.

      Ako je uvedené nižšie, nehanbia sa spomenúť, že ide o Ponziho schému!

      Prečo si sa obťažoval toto napísať?

      V roku 2017 bola prítomnosť spoločnosti BitConnect v top 15 (podľa trhovej kapitalizácie) všetkých kryptomien znepokojujúca, pretože jej prepožičala dôveryhodnosť – kde si, ako dúfam, ukázal – nezaslúžila.

      Keď som to prvýkrát zverejnil v októbri 2017, bol tu ohromný počet pozitívnych recenzií BitConnect. Chcel som len pridať svoj hlas k neprajníkom a možno prinútiť ďalších ľudí, aby sa pýtali na rovnaké otázky ako som bol ja.

      Nepochyboval som o tom, že BitConnect bol podvod, ale časť zo mňa dúfala, že sa mýlim kvôli tomu, ako veľmi by to finančne zničilo tých, ktorí do toho vložili svoje peniaze..

      Máte čo dodať?

      Niečo mi chýbalo? Alebo som urobil chybu?

      Dajte mi vedieť v komentároch nižšie.

      Ďalšie čítanie

      • Z Veľkej Británie a chcete kúpiť bitcoin bez toho, aby vás niekto ošklbal? Tu sú najlepšie miesta na nákup bitcoinov vo Veľkej Británii.
      • Wirex je najlepšia bitcoinová debetná karta, ktorá je v súčasnosti k dispozícii vo Veľkej Británii a EÚ. Pozrite sa na moju kontrolu debetnej karty Wirex a dozviete sa viac.
      • Pravdepodobne by ste nemali nechať svoju kryptomenu na žiadnej burze. Porovnajte a porovnajte najlepšie hardvérové ​​peňaženky, kde môžete mať svoju kryptomenu v bezpečí.