Bitfinex in Tether na udaru, ko newyorški državni tožilec preiskuje morebitne prevare v višini 850 milijonov dolarjev

Bitfinex obkrožajo špekulacije o plačilni nesposobnosti in govorice o grobi igri, saj je newyorška državna tožilka Letitia James vložila tožbo proti matični družbi borze iFinex in jo obtožila finančne prevare. Trditev trdi, da je podjetje na račune Bitfinex premaknilo kar 850 milijonov ameriških dolarjev, rezerviranih za stabilno valuto Tether, da bi nadomestilo veliko vrzel v financiranju. BItfinex in Tether sta tehnično ločeni entiteti, vendar sta v lasti in upravljanju istih posameznikov in za katere je znano, da so tesno povezani.

Glede na triindvajset strani generalnega državnega tožilca poročilo, po številnih težavah pri iskanju bančnih partnerjev se je Bitfinex začel zanašati na panatski Crypto Capital Corp. za obdelavo depozitov in dvigov strank. Poročilo trdi, da je sredi leta 2018 ta procesor zamrznil 851 milijonov dolarjev lastništva Bitfinexa in prenehal sodelovati s svojimi strankami. Crypto Capital je trdil, da so denar zasegle oblasti na Poljskem, Portugalskem in v ZDA.

Bitfinex je obtožen prenosa rezerv Tether v svojo blagajno, da bi nadomestil denar, zamrznjen pod Crypto Capitalom. Če je res, bi to dejanje pomenilo znatno navzkrižje interesov in bi lahko pomenilo kršitev državnih in zveznih zakonov o financah. Generalni državni tožilec zahteva sodno pristojnost v tej zadevi, ker imajo številna podjetja iz New Yorka račune pri Bitfinexu, čeprav borza leta 2017 ni več uradno sprejemala ameriških strank..

Prav tako bi prenos rezerv Tether na račune Bitfinex spodkopal trditev, da rezerve ameriškega dolarja v celoti podpirajo žeton Tether 1 proti 1. Generalno državno tožilstvo je operaterjem Tetherja naložilo, naj prenehajo s to trditvijo, medtem ko ta preiskava poteka. Omeniti velja, da je nedavno spletno mesto Tether tiho spremenilo svoj opis rezerv, tako da je vključilo “denarne ustreznike” in “druga sredstva in terjatve” kot del sredstev, ki podpirajo stabilno valuto..

Poročilo generalnega državnega tožilca navaja številne druge zahtevke proti Bitfinexu in njegovim operaterjem. Navaja predvsem, da je Bitfinex 851 milijonov dolarjev depozitov strankam zaupal Crypto Capitalu, čeprav s podjetjem ni imel podpisane pogodbe ali kakršnega koli drugega formalnega sporazuma. Poročilo prav tako dvomi v trditev, da so bila sredstva zasežena, in kaže, da so se posamezniki, ki stojijo za Crypto Capital, morda preprosto pobegnili z denarjem.

V podporo trditvi, da je iFinex napačno prikazoval svoj finančni položaj, poročilo vključuje številna e-poštna sporočila, ki naj bi jih izvršni direktor Bitfinexa preusmeril v Crypto Capital in obupno prosil za izpustitev zaupanih dolarjev. Eden navaja, da je izmenjava “hodila po zelo tanki skorji ledu.” Druga se nanaša na stranke, ki so “ogorčene”, ker niso prejele svojih dvigov s fiatov. V času teh e-poštnih sporočil so se številne stranke Bitfinexa pritoževale nad dolgimi čakalnimi vrstami, zato je borza izdala izjavo, v kateri je javnost prepričala, da je finančno trdna, in zamude pripisala manjšim težavam.

Potem ko je izbruhnila novica o vložitvi sodbe v New Yorku, je Bitfinex hitro ovrgel obtožbe zoper njo in izjavil: “Sodne navedbe generalnega državnega tožilca v New Yorku so bile napisane v slabi veri in posejane z lažnimi trditvami, vključno z domnevno 850 milijonsko izgubo” pri Crypto Capital. Nasprotno, bili smo obveščeni, da se ti zneski Crypto Capital ne izgubijo, ampak so bili dejansko zaseženi in zaščiteni. Delamo in si aktivno prizadevamo za uresničevanje naših pravic in pravnih sredstev ter za sprostitev teh sredstev. “

V izjavi še piše, da sta Bitfinex in Tether v celoti sodelovala z newyorškim državnim odvetnikom in da sta oba “finančno močna”. Bitfinex je svojim uporabnikom poslal tudi e-poštno sporočilo z izjavo izvršnega direktorja Jeana Louisa van der Veldeja, s katerim jih želi pomiriti s plačilno sposobnostjo in zavezanostjo poštenosti borze. Van der Velde v njem navaja, da smo “dobri akterji v prostoru digitalnih žetonov in kot prva prednostna naloga vedno delujemo z vami.” V e-poštnem sporočilu piše tudi: “Tukaj smo, da vam zagotovimo, da smo tako močni kot kdajkoli prej, ne gremo nikamor in smo vam neomajno zavezani.”

Ni presenetljivo, da poskusi Bitfinexa, da bi pomiril strahove svojih strank, niso bili zelo učinkoviti. Obtožbe zoper njo so povzročile množično izseljevanje z borze, saj so umiki Bitcoinov zvišali obseg transakcij kriptovalut na najvišjo raven v več kot enem letu. Prav tako poteka razprodaja Tetherja, kovanec pa pade na najnižjo točko od decembra.

Generalni državni tožilec je naročeno Uradniki iFinexa se bodo 3. maja pojavili na sodišču, da bi obravnavali te obtožbe, in poziva k številnim dokumentom, ki se nanašajo na njegovo poslovanje s Crypto Capital in Tether. Čeprav bo verjetno minilo veliko več časa, preden bo znana resnica za temi obtožbami, bo ta preiskava morda končno razkrila razvpito tajne operacije Bitfinexa in lahko potrdila, ali Tether resnično podpirajo ameriški dolarji. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bo ta preizkušnja zagotovo potisnila več kriptosvojiteljev stran od centraliziranih borz in potrdila pomen odprtosti in preglednosti s kripto povezanih podjetij.

Predstavljena slika prek Bigstock