BitConnect Sınıf Davası Davalarıyla Yüzleşiyor

Eski kripto para ödünç verme platformu BitConnect, paralarının gözden düşmüş şirket tarafından çalındığını iddia eden kullanıcılar tarafından bir dizi sınıf davası ile vuruldu. Dava, altı BitConnect yatırımcısının Florida’daki West Palm Beach’teki bir ABD bölge mahkemesine dava açmasının ardından geçen ayın sonunda başladı. Grup, BitConnect değişim platformunun “geniş kapsamlı bir Ponzi planı” olduğunu ve değişimi kullanarak 771.000 $ kaybettiğini iddia ediyor..

Harikalar diyarına Hoşgeldin

 dava  Broadway müzikali “Harikalar Diyarı” ndan “Harikalar Diyarı’na Hoş Geldiniz” in sözlerini içeriyor ve şöyle diyor: “BitConnect tarafından yaratılan kripto Harikalar Diyarı gerçek olamayacak kadar iyi”. Ocak 2018’de İşletmelerin kapatılması, bir Ponzi şemasını, çok sayıda menkul kıymetler yasası ihlalini ve varlıklarının yüzde 90’ından [fazlasını] kaybeden binlerce yatırımcıyı ortaya çıkardı..

Dava davasındaki davacılar 11.500 $ ‘dan 200.000 $’ a kaybettiklerini iddia ediyorlar ve kaybedilen toplam tutar 771.000 $ ‘a eşittir. Dosyalama, herhangi bir BitConnect yatırımcısı olarak tanımlanan ve grup ülke çapındaki yatırımcılar adına dava açmak isteyen tüm “sınıf üyeleri” için tazminat talep ediyor.

Dava, Florida hukuk firması Silver Miller’dan David Silver tarafından açıldı ve grubun “BitConnect’teki yatırımlarını iptal etmek için telafi edici ve adil bir tazminat aramasına ve sahtekarlıkla yatırıma yönlendirildikleri varlıkları ve fonları geri almalarına” yardımcı olmayı hedefliyor. BitConnect, eyalet ve federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmek ve aldatıcı ticaret uygulamaları yapmakla suçlanıyor..

BitConnect ödünç verme programı, kullanıcıların Bitcoin’lerini sitenin yerel dijital para birimi BitConnect Coin (BCC) ile takas etmelerini içeriyordu. BCC madeni paraları genellikle ödünç verilir ve yatırımcılar kredilerinden tahakkuk eden faizleri toplar. Ancak, kredi veren sitenin vaat ettiği yüksek faiz oranlarının gerçek olamayacak kadar iyi olduğu ortaya çıktı. sınıf eylemi West Palm Beach’teki federal mahkemeye yapılan şikayette, “BitConnect’teki şeylerin göründüğü gibi olmadığı” iddia ediliyor. Davacılara göre, sitenin arkasındaki kişiler, piyasa performansına bakılmaksızın,% 1 oranında günlük faiz ve aylık% 40 getiri sözü verdiler..

İlginç bir şekilde, BitConnect’e dava açmanın yanı sıra, dava, borç verme programını destekleyen ve başkalarını programa kaydolmaya zorlayarak maddi olarak fayda sağlamış olabilecek bir grup önde gelen pazarlamacı ve sosyal medya kişisini de belirtiyor. Glenn Arcaro, Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Hildreth ve CryptoNick davada özel olarak isimlendirildi..

Bir Ponzi Şeması

 Başarısız kripto para birimi yatırım planıyla bağlantılı olarak açılan ikinci dava, Kentucky’de ikamet eden Brian Page adına açıldı ve davalı olarak BitConnect International, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD ve Ryan Maasen ismini verdi..

Geçen ayın sonunda sunulan davada Page, BitConnect’i bir Ponzi şeması işletmekle suçluyor ve BCC belirtecinin fiyatı önemli ölçüde düştüğünde ortaya çıkan kayıpları telafi etmeye çalışıyor. Ocak ayında borsanın borç verme ve takas platformunu kapattığı haberinden önce, BCC, duyurudan kısa süre sonra 7 doların altına düşen yaklaşık 300 dolarlık bir fiyatla işlem gördü..

Bay Page adına açılan dava şunları aktarıyor: BitConnect, bir yıl boyunca aylık% 40 getiri ve% 3.000 getiri sağlayacağını iddia ediyor. Dosyalama ayrıca, BitConnect tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların mevduatlarından bir getiri göremeyebileceğini belirten bir sorundan da bahsediyor:

“Listelenmeyenler, BitConnect’in borç verme platformunu tek taraflı olarak kapatabileceği, tüm insanların yatırımlarını BCC’ye dönüştürebileceği, BCC’nin gelecekteki herhangi bir değerini ortadan kaldırarak BCC için pazarı doldurabileceği ve mağazayı kapatabileceği bir riskti.”

Buna ek olarak, dava ayrıca Ryan Maasen’in BitConnect için kayıtsız bir temsilci olarak hareket ettiğini ve kazanabilecekleri potansiyel getiriler konusunda yanıltıcı yatırımcılardan kazanç sağladığını iddia ediyor..

Florida’da BitConnect aleyhine başka bir dava daha açıldı, bu da onu eyalette başlatılan bu tür üçüncü yasal işlem ve ABD’de genel olarak beşinci kılıyor..

Bazı Florida sakinlerinden oluşan bir grup, 7 Şubat’ta Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde dava açarken, Kentucky ve Minnesota’da yeni davalar açıldı..

Önceki davalara benzer şekilde, BitConnect’e bağlı çeşitli kuruluşlar sanık olarak adlandırılırken, BitConnect yöneticisi Glenn Arcaro ve organizatör Ryan Maasen listelenenlerden. Davacılar bir jüri davası arıyorlar ve yatırımcılara geri ödeme yapacak ve başarılı olursa yargılama masraflarını karşılamaya yardımcı olacak zararlar almayı umuyorlar..

Dava, BitConnect’in site kullanıcılarının göreceği olası getirileri çılgınca abartarak dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor. Ayrıca davacılar, davalıların Florida’daki ticaret ve menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini ve eyalette kayıtsız menkul kıymetler sattığını iddia ediyor..

Sonun başlangıcı

BitConnect’in arkasındaki ekibin izini sürmek, resmi şirket sitesinde herhangi bir iletişim bilgisi listelemediği veya ekip hakkında herhangi bir bilgi vermediği için zordu. Aslında, firma bir tanıtım belgesi bile yayınlamadığı için proje hakkında ayrıntılı bilgi almak zordu..

Buna rağmen, borç verme platformu hala önemli miktarda fon çekmeyi başardı ve bir dizi farklı konumdaki düzenleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Geçen yılın sonunda, Birleşik Krallık Şirket Tescil Memuru, Companies House’un bir uyarı operasyonu kapatmakla tehdit etmek.

Kuzey Carolina ve Teksas’taki yetkililer de sitenin faaliyetlerini durdurmak için taşındı ve şirketi eyaletlerinde menkul kıymet satma yetkisi olmadığı konusunda uyaran durdurma ve bırakma mektupları yayınladılar. Geçen ay, Kuzey Carolina Dışişleri Bakanı BitConnect’e karşı geçici bir durdurma ve vazgeçme emri çıkarırken, Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu (TSSB) sipariş firma 10 Ocak’ta gerçekleşmesi planlanan token satışını iptal edecek. BitConnect,% 100 yıllık getiri sağlayan tokenlar sunmaya hazırlanıyordu ve bu da TSSB’nin bunları şu şekilde nitelendirmesine yol açtı. kayıtsız menkul kıymetler.

BitConnect, nihayet yetkililer tarafından izini sürdükten ve Brian Paige’in açtığı dava sonucunda varlıklarını dondurduktan sonra, borç verme işini feshetti ve borç verme ve değişim programlarını durduracağını duyurdu. Duyuru, karar için düzenleyicileri ve “sürekli kötü basını” da suçladı.

Sonuç olarak, BCC belirtecinin değeri düşmeye başladı ve Ocak ayındaki 2,6 milyar dolarlık değerinden düştü. 6, şu anki piyasa değeri olan yaklaşık 30 milyon $ ‘a ulaştı. Ani değer kaybı, büyük çoğunluğun şu anda feshedilmiş olan takası hileli bir hizmet olmakla suçlamasıyla, şirket aleyhine bir şikayet dalgasına yol açtı..

Öne Çıkan Resim BigStock.